xk星空体育：掌阅科技(603533)：掌阅科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

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　　二、现场会议召开地点：中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦公司会议室三、会议通知：公司于2025年12月23日在指定信息公开披露网站

　　（）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-056）。

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；利用互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　五、会议出席人员：2025年12月30日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人；公司董事及高级管理人员；公司聘请的律师。

　　（一）本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，请参加现场会议的股东出示证件进行登记。

　　（二）本次会议主持人为公司董事长成湘均先生，宣布会议开始，介绍本次股东会的出席情况。

　　基于掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司日常经营和业务开展的实际要，根据经营发展计划预计了2026年度日常关联交易事项。

　　公司及子公司就版权、广告商业化等日常经营相关的业务与关联方开展关联交易，预计发生关联交易总金额不超过192,700.00万元，在关联交易预计额度范围内，发生额可依据公司及子公司与各关联交易主体实际发生业务的需要作出相应的调整。

　　据市场情况按照 有几率发生关联交 易进行充分的评 估与测算，但实际 发生额是根据市 场情况、双方业务 发展、实际的需求及 具体执行进度确 定，导致实际发生 额与预计金额存 在一定差异。

　　注：上述2025年1-11月实际发生金额未经审计，2025年12月公司将与上述关联方继续发生交易。

　　结合2025年度公司及子公司与关联方实际发生的业务往来，根据2026年度的业务发展需要，公司对2026年度发生的主要日常关联交易进行了预计，情况如下：

　　（6）营业范围：研发、设计计算机软硬件；网络技术、通讯技术及产品；提供上述产品的技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培养和训练；销售自行开发产品；销售（含网上销售）电子元器件、五金交电（不含电瓶车）、电子科技类产品、通讯设备、家用电器、计算机软硬件及辅助设备、机械设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；委托加工计算机及辅助设备；机械设备；摄影扩印服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经有关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不可以从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　（3）注册地：武汉东湖新技术开发区凌家山南路1号武汉光谷企业天地1号楼10层01室（自贸区武汉片区）

　　（6）经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告发布；广告制作（除许可业务外，可自主依法经营法律和法规非禁止或限制的项目）

　　（6）营业范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；企业管理咨询；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；产品设计；电脑图文设计；企业策划；销售电子科技类产品、计算机软硬件及辅助设备、通用设备、通讯设备、文化用品；制作、代理、发布广告；货物进出口、技术进出口、代理进出口；从事互联网文化活动；经营电信业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、经营电信业务以及依法须经批准的项目，经有关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不可以从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。

　　（6）营业范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；网络与信息安全软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；数据处理服务；市场调研（不含涉外调查）；社会经济咨询服务；企业管理咨询；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；市场营销策划；广告设计、代理；广告发布；广告制作；会议及展览服务；专业设计服务；文艺创作；翻译服务；自然科学研究和试验发展；工程和技术探讨研究和试验发展；农业科学研究和试验发展；医学研究和试验发展；版权代理；知识产权服务（专利代理服务除外）；货物进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务；基础电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；网络文化经营。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准）（不可以从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　（3）注册地：湖北省武汉市武汉经济技术开发区神龙大道18号创谷1期B1栋4024

　　（6）营业范围：计算机系统、软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；数据处理；基础软件服务；应用软件服务；广告设计、制作、代理、发布；经营性互联网文化服务；广播电视节目制作；互联网信息服务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）（7）股权情况：

　　（3）注册地：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中段1238号1栋3层1号附307号（自编号）

　　（6）营业范围：一般项目：软件开发；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告制作；广告发布。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（7）股权情况：

　　截至本次会议通知发出日，北京量子跃动科技有限公司（以下简称“量子跃动”）持有公司5.98%的股份，系持有公司5%以上股份的股东，为公司关联法人。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，量子跃动及抖音等相关公司均为公司关联法人，以上事项均构成关联交易。

　　抖音等作为实力丰沛雄厚的互联网公司，具备持续经营能力，具备良好的履约能三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司2026年度关联交易是公司与关联方之间的日常关联交易，是双方根据行业惯例，遵循公平、公正、合理、自愿的定价原则，以市场公允价格为基础，结合双方的详细情况协商一致确定或直接采取市场行情报价进行结算。

　　基于公司及子公司日常经营和业务开展的实际要，根据经营发展计划预计了2026年度日常关联交易事项。本次日常关联交易的定价是基于行业惯例，以市场公允价格为基础，由协议各方友好协商确定的，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东的利益的情况，不会对公司的持续经营能力产生重大影响。公司短剧等衍生业务收入迅速增加，已成为公司第一大业务板块，由于抖音系在短剧播放和商业化等领域市场占有率领先，全力发展短剧业务会导致公司对抖音系的依赖程度逐步提升，公司将通过全力发展海外短剧平台、自有短剧平台等方式来努力降低对关联方的依赖。